Среда, 09 февраля 2022 08:12

Противодействие отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем и ФТ (ПОД ФТ)

Противодействие отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем и ФТ   (ПОД ФТ)

Бухгалтеров проверят на отмывание доходов - АФМ | Tengrinews.kz

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/buhgalterov-proveryat-na-otmyivanie-dohodov-afm-461417/

Реестр бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров, являющихся субъектом финансового мониторинга

 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/documents/details/264943?lang=ru

 

ПАМЯТКА ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

  1. Разработать правила внутреннего контроля.
  2. Сдать тест на квалификацию на базе АО «НЦУПГС».
  3. Отслеживать Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма.
  4. Замораживать операции с организациями и лицами из Перечня в течение одного рабочего дня с момента размещения.
  5. Сообщить в Агентство по финмониторингу посредством системы WEB-СФМ.

ПО КАКИМ ОПЕРАЦИЯМ НУЖНО ОТПРАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ?

ПО ПОРОГОВЫМ:

  1. Сумма равна или превышает 3 млн. тенге.

 

ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ:

  1. Переводы с оплатой неустойки за неисполнение договора/нарушение условий договора.
  2. Подозрительные операции в соответствии с Правилами внутреннего контроля.
  3. Иные подозрительные операции.

 

КАК СООБЩИТЬ В АГЕНТСТВО ПО ФИНМОНИТОРИНГУ?

  1. Зарегистрироваться на портале WEB-СФМ по ссылке https://www.web-sfm.kfm.kz/.
  2. Направить сведения.

 

Бухгалтеров проверят на отмывание доходов - АФМ | Tengrinews.kz

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/buhgalterov-proveryat-na-otmyivanie-dohodov-afm-461417/

 

 

Бухгалтерские организации предоставляют услуги по операциям с деньгами и имуществом, которые подлежат финансовому мониторингу. Отдельные операции их клиентов могут быть связаны слегализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

В этой связи бухгалтерские организаций и профессиональные бухгалтера включены в перечень субъектов финансового мониторинга в соответствии с Законом о противодействии отмыванию доходов и финансирования терроризма и обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях в Агентство по финансовому мониторингу РК (далее - Агентство).

В свою очередь Агентство проводит на постоянной основе анализ вовлечения тех или иных субъектов финансового мониторинга в сферу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Анализ показал, что некоторые бухгалтерские организаций и профессиональные бухгалтера вовсе не направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях.

Не направление информации об операциях влечет административную ответственность, также может расцениваться как сокрытие или соучастие в совершении преступления по отмыванию доходов.

Агентство в рамках государственного контроля за соблюдением бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами намерено проверить явных нарушителей с привлечением к ответственности.

В этой связи Агентство рекомендует вышеуказанным субъектам сообщать об операциях – для этого необходимо зарегистрироваться в системе WEB-СФМ.

Что нужно для этого?

  1. Перейти на сайт web-sfm.kfm.kz;
  2. Пройти регистрацию.

По каким операциям нужно отправлять информацию в Агентство?

  1. Пороговые операции;
  2. Подозрительные операции.

Подробнее по подозрительным операциям и по другим вопросам, связанных с взаимодействием с Агентством можно узнать на сайте afmrk.gov.kzили по номеру +7 700 0000 922 (куратор по взаимодействию с бухгалтерскими организациями)

 

Пресс-служба АФМ РК

 

Наши новости

03.04.2022
Программа эффективного дополнительного образования и всестороннего развития ребенка "ELeMENTOR"

 https://www.instagram.com/p/CiOpeBqoWL6/?igshid=MDJmNzVkMjY=

https://wikicity.kz/user_details/user_photos/?Reg_code=mZy6BUTTQBU3A9S8K8HyF58

 ЗНАНИЯ - ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕГО БУДУЩЕГО! 

УЧИСЬ У НАС И  И УВЕРЕННО СМОТРИ  В БУДУЩЕЕ !

Обучение по программе  эффективного дополнительного образования и всестороннего развития ребенка «ELeMentor»  с 1 апреля 2022г.

Подбор опытного педагога и подбор удобного времени занятий

для дошкольников и  для учеников начальных классов в формате ПРОДЛЕНКА  и МИНИСАД 

  1. ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ (в казахские классы): АЗБУКАЧТЕНИЕ, ПРОПИСЬ, арифметика-счет, ЛОГИКА, Қазақ мектебіне дайындау. Сөйлеуді дамыту..
  2. ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ (в русские классы): АЗБУКАЧТЕНИЕ, ПРОПИСЬ, арифметика-счет, ЛОГИКА.
  3. Минисадик с обучением языкам (казахский и английский) с подготовкой к школе плюс дополнительно ИЗО и Сольфеджио 
  4. МАТЕМАТИКА, для начальных классов.
  5. МАТЕМАТИКА, для старших классов. 
  6. КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК для дошкольников
  7. КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК для учеников начальных классов.
  8. КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК для учеников старших классов.
  9. КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК для всех.
  10. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для дошкольников.
  11. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для начальных классов.
  12. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для учеников старших классов.
  13. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для всех.
  14. ПРОДЛЕНКА с устранением пробелов.
  15. Компьютерная грамотность.
  16. Информатика и программирование.
  17. Изобразительное искусство
  18. Сольфеджио. 
  19. Актерское мастерство от известной актрисы кино и театра.
  20. ШАХМАТЫ. с выведением на турниры!
Подробнее ...
09.02.2022
Противодействие отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем и ФТ (ПОД ФТ)

Противодействие отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем и ФТ   (ПОД ФТ)

Бухгалтеров проверят на отмывание доходов - АФМ | Tengrinews.kz

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/buhgalterov-proveryat-na-otmyivanie-dohodov-afm-461417/

Реестр бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров, являющихся субъектом финансового мониторинга

 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/documents/details/264943?lang=ru

 

Подробнее ...
29.04.2021
НАШИ СЕМИНАРЫ и УСЛУГИ

СЕМИНАРЫ и услуги в 2022 году

Подробнее ...
07.07.2020
Новые направления деятельности: содействие в создании ОСИ, бухгалтерское и налоговое обслуживание, сертификация

Новые направления деятельности:

1. Учет ОСИ. Содействие в грамотном создании ОСИ, бухгалтерское и налоговое обслуживание с минимальным юридическим сопровождением, Сертификация председателей ОСИ и управляющих компаний, Выполнение функций управляющего домом по договору. 

2. Центр дополнительного образования. Развивающий центр для детей.

 

Подробнее ...
Все новости

Фотогалерея

Наши партнеры

  • Accurato
  • FinTax
  • 5
  • 6
  • 7